欧洲银行管理局将制定反洗钱标准，监管权限扩大

图片来源：YURIKO NAKAO/BLOOMBERG NEWS

欧洲理事会(European Council)最近同意赋予欧洲银行管理局(European Banking Authority)更大的监督权限，通过一项预防洗钱计划为银行丑闻层出不穷的2018年画上句号。

据12月中旬商定的规则，欧洲银行管理局将有权为成员国制定通用反洗钱标准，进行风险评估，并从各国机构收集信息。协议规定，作为最后手段，该监管机构还可以直接处理个别银行的问题。

欧洲理事会在9月首次提出了这项提议。但其领导人必须与欧洲议会(European Parliament)达成一致，才能通过和实施这些规则。

欧盟(European Union)今年早些时候也批准了其第五项反洗钱指令，要求成员国在2020年前实施新规。但这些规则由各国分别执行，在许多观察家看来落实情况彼此不一，部分地区很容易出现滥用情形，而且上述行动不能充分解决欧元区金融服务领域当前普遍存在的缺陷。

近年来，美国一直是反洗钱执法的领军者，而过去一年里欧洲奋力追赶，该地区的多家银行在这一年曝出丑闻。

Samuel Rubenfeld

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